USDTを詐欺業者に送ってしまった場合、追跡はできますか

送金の記録そのものは、ほぼ確実に確認できます。ブロックチェーンは取引履歴が公開されているため、いつ・どのアドレスへ・いくら送られたかは第三者でも参照できます。一方で、その資金の最終的な受取人が誰なのかは、チェーンの種類や資金の動き方によって、判明する場合とそうでない場合があります。

TronのUSDT送金を例にすると、次のように整理できます。

送金先が取引所の入金アドレスであった場合、その取引所が本人確認を行っていれば、記録自体は事業者側に残っていると考えられます。ただし、その情報を第三者が受け取るには、捜査機関や裁判所を通じた手続きが必要です。当社を含む民間の調査会社が、事業者から利用者情報を直接取得することはできません。

資金が複数のアドレスに分割された場合でも、分割そのものは記録として追えます。ただし、分割後のどの経路が実際の受取人につながるのかは、金額の一致や送金のタイミングなどから絞り込む作業になり、確度には幅があります。当社では、この段階の判断を推測として明示したうえでご報告しています。

• 送金に使った取引所またはウォレットの名称
• TxID（取引ハッシュ）または送金先アドレス
• 送金日時と、おおよその金額
• 相手とのやり取りが残っている媒体

TxIDが分からない場合でも、送金元のアドレスと日時が分かれば、そこから該当する取引を特定できることがあります。まずは分かる範囲でご相談ください。